天马轴承集团股份有限公司独立董事

  关于第七届董事会第三十五次临时会议相关事项的独立意见

  天马轴承集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 5 月 5 日召开

(资料图片)

了第七届董事会第三十五次临时会议，根据《深圳证券交易所股票上市规则》

                                 《深

圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市

公司独立董事规则》等相关法律、法规和规范性文件规定，我们作为公司独立董

事，认真审阅了公司第七届董事会第三十五次临时会议审议的相关议案，经讨论

后对以下事项发表独立意见：

  经核查，我们认为，拟变更后的公司名称、证券简称、经营范围及注册资本

与公司定位、战略规划及未来发展的方向相匹配，不存在利用变更公司名称影响

公司股价、误导投资者的情形，符合《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公

司章程》的有关规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东

利益的情形。本事项的表决程序合法、有效，符合法律法规及《公司章程》等的

有关规定。同意公司变更公司名称、证券简称、经营范围及注册资本，并同意将

本议案提交至股东大会审议。

  经核查，公司第八届董事会非独立董事及独立董事的提名程序符合相关法律

法规及《公司章程》的有关规定，合法有效；公司第八届董事会非独立董事候选

人及独立董事候选人教育背景、工作经历和身体状况，符合上市公司董事的任职

资格，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也不存在《公

司法》和《公司章程》中规定禁止任职的条件；同意武剑飞先生、吴昌霞先生、

陈友德先生、姜学谦先生、侯雪峰先生、孙伟先生、海洋先生、高岩先生、孔全

顺先生为公司第八届董事会董事候选人，其中海洋先生、高岩先生、孔全顺先生

为独立董事候选人，公司需将上述独立董事候选人资料报送深圳证券交易所，经

深圳证券交易所审核无异议后，提交公司股东大会审议。

  我们认为：公司根据薪酬相关制度，依据风险、责任、利益相一致的原则，

综合个人能力、岗位职责、业绩，确定公司第八届董事会董事的薪酬制度，有利

于强化董事人员勤勉尽责的意识，有利于公司的长远发展。不存在损害公司及股

东利益的情形，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。我们同意第八

届董事会董事的薪酬事项，并同意提交公司股东大会审议。

  为增加公司的盈利渠道、增强公司盈利能力，徐州润熙以 0 元对价受让基金

的合伙份额，再实缴出资淄博琏儒基金，实质是以市场价格持有合伙基金份额，

因此本次关联交易价格公允，遵循了公平合理的原则，没有损害公司利益或中小

股东利益的情形，不影响公司独立性；董事会审议相关议案时，相关关联董事进

行了回避表决，董事会的表决程序合法、合规。因此独立董事均同意公司本次受

让份额的关联交易事项。

                     独立董事：海洋、高岩、孔全顺

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